BẮT ÔNG TRÙM MAI VĂN TỚI: TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO NGHÌN TỶ XUYÊN QUỐC GIA

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ảnh đối tượng Mai Văn Tới

Bước đầu xác định, Tới cùng 28 đối tượng khác sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận người dùng, dụ dỗ họ đầu tư mua bán tiền ảo trên sàn JPX – thực chất là sàn ảo do các đối tượng dựng lên. Nhóm này tổ chức hoạt động theo một quy trình lừa đảo chặt chẽ gồm bốn bước: “bắt khách”, “nuôi khách”, “khách vào tiền” và cuối cùng là “giết khách”.

Ở giai đoạn đầu, nhóm sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, tư vấn, kéo nạn nhân tham gia đầu tư. Khi nạn nhân mới vào sàn, chúng cho thắng nhỏ và rút được tiền nhằm tạo lòng tin. Sau đó, các đối tượng đưa nạn nhân vào nhóm Telegram có nhiều tài khoản ảo đóng vai “chim mồi”, liên tục hối thúc tham gia các gói đầu tư lớn. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, nhóm này lập tức đưa ra nhiều lý do như lỗi hợp đồng, sai nội dung giao dịch, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng trong đường dây, khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.