Từ môi giới hóa đơn đến trốn thuế: 8 bị cáo lĩnh án tại Quảng Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô lớn, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn và nhiều tỉnh, thành.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ ngày 2/11/2022 đến 10/3/2025, Quách Thị Lan (SN 1962, trú phường Việt Hưng) đã xuất bán trái phép 42 số hóa đơn GTGT của 3 công ty, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Lan còn bán 1.351 số hóa đơn GTGT cho 190 doanh nghiệp khác và tìm mua 248 số hóa đơn của 25 doanh nghiệp để hợp thức hóa đầu vào cho 3 công ty do mình điều hành.
Giúp sức trong đường dây này, Trịnh Thị Thanh Thùy (SN 1985, trú phường Bãi Cháy) môi giới mua 20 số hóa đơn GTGT từ Quách Thị Lan, sau đó bán lại cho các cá nhân khác, thu lợi gần 158 triệu đồng.
Nhóm bị cáo gồm Lại Thị Thủy, Nguyễn Đăng Đệ và Trịnh Thị Thu Hiền đã mua trái phép 12 số hóa đơn GTGT để kê khai, hạch toán chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV An Hưng 69. Hành vi này khiến Nhà nước thất thu hàng trăm triệu đồng tiền thuế, trong đó riêng Nguyễn Đăng Đệ trốn thuế gần 196 triệu đồng, Lại Thị Thủy hơn 107 triệu đồng.
Các bị cáo Lưu Văn Huế và Lương Thị Lý cũng mua 7 số hóa đơn GTGT, sử dụng 4 số để hạch toán chi phí đầu vào, giúp Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tùng Lâm QN trốn thuế hơn 151 triệu đồng. Ngô Văn Tâm mua 9 số hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty TNHH MTV Tâm Đắc, trốn thuế hơn 119 triệu đồng.
Căn cứ tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quách Thị Lan 500 triệu đồng, Trịnh Thị Thanh Thùy 300 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Đệ, Lưu Văn Huế, Ngô Văn Tâm, Lại Thị Thủy mỗi người bị phạt 100 triệu đồng; riêng Lương Thị Lý bị tuyên 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự và 24 tháng án treo theo bản án trước đó.
Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các cá nhân, doanh nghiệp cố tình lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa chi phí, trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và làm méo mó môi trường kinh doanh.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh
