Hơn 10.000 tỷ đồng giao dịch bất hợp pháp: 3 người Quảng Ninh bị khởi tố
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trú tại phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 11/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003) và N.H.L. (SN 2001), cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành hoạt động thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc. Đường dây này hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử để che giấu hành vi vi phạm. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram… với tần suất giao dịch lớn, chuyển tiền liên tục ngày đêm, không ghi nội dung và không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Thủ đoạn được ngụy trang bằng hình thức nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc, hưởng lợi từ phí chênh lệch. Từ năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép được xác định hơn 10.000 tỷ đồng.
Cơ quan công an nhận định, hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý ngoại hối mà còn có dấu hiệu tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và trật tự quản lý kinh tế.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng
