Tù chung thân nguyên Trưởng phòng giao dịch ABBank Mạo Khê tham ô hơn 96 tỷ đồng

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992, trú tại tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về các tội danh liên quan đến tham ô tài sản, làm giả tài liệu và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài, khi giữ chức vụ Trưởng Phòng Giao dịch Mạo Khê thuộc Chi nhánh Quảng Ninh – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Tài đã làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm; tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản; làm giả lời chứng của công chứng viên, phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, văn bản xác nhận phong tỏa tài sản và xác nhận số dư ngân hàng. Trên cơ sở hồ sơ giả mạo, bị cáo tự phê duyệt giải ngân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96,4 tỷ đồng của ABBank.

Hành vi của bị cáo được xác định là có tổ chức, tinh vi, kéo dài trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tổ chức tín dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, trong các ngày 1/7/2024 và 22/7/2024, Hưng đã hai lần cho Trần Văn Tài vay tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 123,42%/năm), cao gấp 6,17 lần mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật tại thời điểm đó. Tổng số tiền lãi Hưng đã thu là 1,224 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 1,025 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính nhà nước; gây thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng và tác động tiêu cực đến môi trường tài chính – ngân hàng.

Căn cứ khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài tù chung thân về các tội “Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, căn cứ khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng như các hành vi cho vay trái quy định, góp phần bảo đảm sự an toàn, minh bạch của hoạt động tín dụng và trật tự kinh tế trên địa bàn.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh