“Vẽ” dự án đất, thuê xe mang cầm cố, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, do làm ăn thua lỗ, không có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Đinh Thị Hạnh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Hạnh sử dụng nhiều thủ đoạn như thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc kêu gọi góp vốn mua đất để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, Hạnh đưa ra thông tin không đúng sự thật, tự nhận có khả năng mua nhiều thửa đất tại huyện Vân Đồn (cũ), tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thái Nguyên, sau đó rủ các bị hại góp vốn đầu tư. Tin tưởng, anh N.H.C (sinh năm 1978, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), chị T.Tr.H (sinh năm 1978, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) và chị P.T.L (sinh năm 1973, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long cũ) đã chuyển tiền cho Hạnh.

Tổng số tiền Hạnh nhận là 3,82 tỷ đồng, trong đó anh C góp 2 tỷ đồng, chị H góp hơn 1,22 tỷ đồng, chị L góp 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hạnh không thực hiện việc mua bán đất như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến nay, Hạnh mới hoàn trả cho anh C 200 triệu đồng, cho chị H 420 triệu đồng và không còn khả năng trả lại số tiền còn chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Đinh Thị Hạnh còn thuê 3 xe ô tô gồm: xe Kia Cerato biển kiểm soát 14A-468.00; xe Mazda 3 biển kiểm soát 14A-320.95 của anh Đ.V.T và xe Mazda CX-5 biển kiểm soát 14A-718.83 của anh N.M.Th. Sau đó, Hạnh mang các xe này đi cầm cố cho người khác để vay tiền phục vụ chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến nay, Hạnh không có khả năng chuộc lại và trả xe cho chủ sở hữu. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ hành vi này là hơn 1,45 tỷ đồng.

Tổng cộng, số tiền và tài sản mà Đinh Thị Hạnh chiếm đoạt lên tới hơn 4,6 tỷ đồng. Hành vi của đối tượng được xác định đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xem xét truy tố theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh