Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông trong vụ trốn thuế gần 4 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án liên quan đến khai thác, tiêu thụ quặng trái phép quy mô lớn. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Đông (64 tuổi) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông, từng được mệnh danh là “chaebol” của tỉnh Bình Thuận – bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu trong hành vi trốn thuế.
Theo cáo trạng công bố ngày 26/3, ông Đông cùng một số người thân và cấp dưới bị truy tố về tội “Trốn thuế”. Hiện ông được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
“Kịch bản” trốn thuế vì thiếu tiền mặt
Cơ quan tố tụng xác định, Tập đoàn Rạng Đông là doanh nghiệp đa ngành với 12 công ty thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, khoáng sản, thương mại và vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chi phối toàn bộ hoạt động tài chính và điều hành.
Cuối năm 2023, khi tình hình tài chính gặp khó khăn, ông Đông được cấp dưới báo cáo và đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tạo nguồn tiền mặt ngoài sổ sách. Kế hoạch này thực chất là việc tổ chức bán hàng “hai giá” đối với quặng Ilmenite thông qua Công ty CP khoáng sản Sông Bình – một công ty thành viên.
Theo đó, nhân viên được giao nhiệm vụ thỏa thuận với khách hàng ký hợp đồng và xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế. Phần chênh lệch giá trị sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, không ghi nhận vào hệ thống kế toán, sau đó chuyển về cho lãnh đạo sử dụng.
Giao dịch hàng chục tỷ đồng ngoài sổ sách
Cụ thể, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, một đối tác đã sử dụng pháp nhân hai công ty để ký 5 hợp đồng mua tổng cộng 38.000 tấn quặng Ilmenite, với giá trị ghi trên hợp đồng là 115,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng thực tế là 16,5 tỷ đồng. Toàn bộ khoản này không được hạch toán kế toán, không kê khai thuế và được giao nhận bằng tiền mặt, không có chứng từ.
Kết luận giám định cho thấy hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vai trò chủ mưu của Chủ tịch tập đoàn
Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận việc bàn bạc, thống nhất thực hiện phương thức bán hàng “hai giá”. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đông được xác định là người chỉ đạo, hưởng lợi từ nguồn tiền ngoài sổ sách, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Các bị can còn lại bị xác định là đồng phạm, giúp sức tích cực trong việc tổ chức thực hiện và thu tiền.
Dù vậy, cáo trạng cũng ghi nhận ông Đông có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả và có nhiều thành tích, từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Sẽ xét xử tại TP.HCM
Toàn bộ vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.
Vụ việc thu hút sự chú ý khi liên quan đến một doanh nhân từng có ảnh hưởng lớn tại địa phương, đồng thời cho thấy thủ đoạn gian lận thuế thông qua hoạt động kinh doanh “hai giá” vẫn diễn biến phức tạp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ
