Quảng Ninh: Tuyên án 25 năm tù đối tượng lừa đảo, rửa tiền hơn 53 tỷ đồng

Ngày 20/3/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng – vụ án được đánh giá là điển hình trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trên địa bàn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với các bị hại. Bị cáo tự giới thiệu có khả năng thực hiện các dịch vụ như làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất chưa có sổ, mua đất dự án, mua nhà giá rẻ, cũng như làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, định cư tại Canada.

Bằng thủ đoạn này, Hồng đã chiếm đoạt của chị Trương Thị Loan, ông Nguyễn Đình Từ và bà Hà Thị Bình tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 9 bị hại khác thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Canada. Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Hồng đã nhận lên tới hơn 53,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo chỉ hoàn trả một phần cho nhóm bị hại, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Đáng chú ý, vào tháng 3/2022, Hồng đã dùng tiền do phạm tội mà có để mua một căn nhà trị giá hơn 15,3 tỷ đồng tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh và nhờ mẹ đẻ đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Ngay sau khi các bị hại gửi đơn tố giác, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời truy vết dòng tiền liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố bị cáo Nguyễn Thị Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 và tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Đại diện Viện kiểm sát đã tích cực tham gia xét hỏi, công bố các tài liệu, chứng cứ quan trọng, phân tích rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cũng như hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo gây ra, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho những người tham dự phiên tòa.

Căn cứ kết quả tranh tụng công khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bị hại. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những ai có ý định trục lợi bất chính, xem thường pháp luật, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi hành vi phạm tội đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Thông tin từ VKSND khu vực 2 Quảng Ninh